CIRCULAR SOBRE LAVADO DE ACTIVOS UAF-SCJ
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Materia
Instrucciones para la elaboración de un Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, como asimismo para el cumplimiento de otras obligaciones por parte de los casinos en actual funcionamiento y a las sociedades operadoras de casinos que obtuvieron los permisos de operación respectivos en el marco de la Ley N° 19.995.
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