Propuesta de circular conjunta con la UAF para la prevención del lavado de activos y del combate al financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP)

Estado	Fecha de Recepción de Comentarios
Consulta Terminada	09/07/2025

Materia:

La presente circular conjunta con la Unidad de Análisis Financiero-UAF, tiene como objetivo actualizar la normativa aplicable a los casinos de juego ( Circular N° 50 UAF y N° 57 SCJ del 28 de agosto de 2014) e incluye un enfoque basado en riesgos para la prevención del lavado de activos y del combate al financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).

Deroga las Circulares UAF N°57 y SCJ N°50, ambas de 2014.

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• Normativa propuesta para consulta