Proceso sancionatorio
La Superintendencia de Casinos de Juego inicia un proceso sancionatorio cuando detecta presuntas infracciones a la Ley N° 19.995 o a su normativa, ya sea a través de fiscalizaciones en terreno, revisión documental o bien por medio de denuncias o reclamos presentados ante el organismo, con la debida identificación del denunciante o de su representante.
| Fecha de Formulación | Sociedad Operadora | Cargos Formulados | Estado de Tramitación | Resultado | Estado de la Multa | Documentos |
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| 15/06/2016 | Latin Gaming Calama S.A. | Oficio Ordinario N° 616, de fecha 15 de junio de 2016: Por no establecer en el “Manual de Lavado de activos y Financiamiento del terrorismo” (LAlFT) las medidas de debida diligencia respecto de personas políticamente expuestas (PEP) Y por no presentar el informe final de auditoria interna, referido al sistema de prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. | Resolución Exenta N° 305 del 02 de agosto de 2016: Impone multa a beneficio fiscal de 30 Unidades Tributarias Mensuales. | Pagada | ||
| 15/06/2016 | Casino Rinconada S.A. | Oficio Ordinario N° 617, de fecha 15 de junio de 2016: Por implementar un plan de apuestas en un plazo diverso al autorizado por esta Superintendencia. | Resolución Exenta N° 345 del 26 de agosto de 2016: Impone sanción de amonestación. | No aplica. | ||
| 15/06/2016 | Casino de Juego de Talca S.A. | Oficio Ordinario N° 615, de fecha 15 de junio de 2016: Por no deshabilitar a un cliente autoexcluido de la base de datos para promociones en la fecha de su autoexclusión y por bloquear la tarjeta de juego de otro cliente, con posterioridad a la fecha de su respectiva autoexclusión e incumplir las instrucciones impartidas por esta Superintendencia. | Resolución Exenta N° 355 del 31 de agosto de 2016: Impone multa a beneficio fiscal de 60 Unidades Tributarias Mensuales. Reclamada administrativamente. Resolución Exenta N° 417 del 18 de octubre de 2016: Rechaza reclamación. Reclamada Judicialmente. | Pendiente de pago. | ||
| 06/07/2016 | San Francisco Investment S.A. | Oficio Ordinario N° 684 del 06 de julio de 2016: Por no contar con instrucciones en español en una máquina de azar, conforme a la normativa e instrucciones dadas por esta Superintendencia. | Resolución Exenta N° 314 del 03 de agosto de 2016: Impone multa a beneficio fiscal de 30 Unidades Tributarias Mensuales. | Pagada | ||
| 06/07/2016 | Latin Gaming Calama S.A. | Oficio Ordinario N° 685, de fecha 06 de julio de 2016: Por no contar con dispositivos de CCTV, conforme a la normativa e instrucciones dadas por esta Superintendencia. | Resolución Exenta N° 356 del 31 de agosto de 2016: Impone multa a beneficio fiscal de 70 Unidades Tributarias Mensuales. Reclamada administrativamente. Resolución Exenta N° 466 del 14 de noviembre de 2016: Rechaza reclamación. | Pagada | ||
| 29/07/2016 | Operaciones El Escorial S.A. | Oficio Ordinario N° 861 del 29 de julio de 2016: Por no desarrollar la categoría Bingo. | Resolución Exenta N° 435 del 21 de octubre de 2016: Impone multa a beneficio fiscal de 90 Unidades Tributarias Mensuales. Reclamada administrativamente. Resolución Exenta N° 578 del 30 de diciembre de 2016: Acoge reclamación. Se rebaja multa a beneficio fiscal a 60 UTM. | Pagada |