Proceso sancionatorio
La Superintendencia de Casinos de Juego inicia un proceso sancionatorio cuando detecta presuntas infracciones a la Ley N° 19.995 o a su normativa, ya sea a través de fiscalizaciones en terreno, revisión documental o bien por medio de denuncias o reclamos presentados ante el organismo, con la debida identificación del denunciante o de su representante.
| Fecha de Formulación | Sociedad Operadora | Cargos Formulados | Estado de Tramitación | Resultado | Estado de la Multa | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2017 | Casino de Juego de Talca S.A. | Oficio Ordinario N° 081, de fecha 02 de febrero de 2017: Por no considerar en el informe semestral del año 2016, que debe efectuar la instancia de cumplimiento normativo, todos los contenidos mínimos exigidos por la Circular 56 de 2014 de esta Superintendencia. | Resolución Exenta N° 139 del 31 de marzo de 2017: Impone multa a beneficio fiscal de 10 Unidades Tributarias Mensuales. | Pagada | ||
| 10/03/2017 | Casino de Juegos de Valdivia S.A. | Oficio Ordinario N° 202, de fecha 10 de marzo de 2017: Por incumplimiento de las instrucciones referidas a la carga de información operacional de juego correspondiente al mes de septiembre del 2016. Oficio Ordinario N° 309, de fecha 07 de abril de 2017: Invalida Oficio Ordinario N° 202, de 10 de marzo de 2017, por las razones que indica y formula cargos a la Sociedad Operadora por incumplir las instrucciones referidas a la carga de la información operacional de juego correspondiente al mes de septiembre de 2016, fiscalización en terreno efectuada entre el 21 y 24 de noviembre de 2016. | Resolución Exenta N° 223 del 24 de mayo de 2017: Impone multa a beneficio fiscal de 20 Unidades Tributarias Mensuales. Reclamada administrativamente. | Pendiente | ||
| 10/03/2017 | Casino de Juegos de Punta Arenas S.A. | Oficio Ordinario N° 203, de fecha 10 de marzo de 2017: Por incumplimiento de las instrucciones impartidas en la Circular N°56 de esta Superintendencia. | Resolución Exenta N° 155 del 07 de abril de 2017: Impone multa a beneficio fiscal de 30 Unidades Tributarias Mensuales. Reclamada administrativamente. Resolución Exenta N° 256 del 08 de junio de 2017: Acoge parcialmente el recurso de reclamación, dejando sin efecto la multa a beneficio fiscal de 30 UTM, reemplazándose por sanción de amonestación. | No aplica. | ||
| 10/03/2017 | San Francisco Investment S.A. | Oficio Ordinario N° 213, de fecha 13 de marzo de 2017: Por incumplimiento de las instrucciones impartidas en el Decreto Supremo N° 287 del Ministerio de Hacienda de 2005. | Resolución Exenta N° 235 del 31 de mayo de 2017: Impone multa a beneficio fiscal de 90 Unidades Tributarias Mensuales. Reclamada administrativa y judicialmente. | Pendiente | ||
| 13/03/2017 | Casino de Juegos Temuco S.A. | Oficio Ordinario N° 212, de fecha 13 de marzo de 2017: Por incumplimiento al numeral 1.1 sobre “Conocimiento del Cliente” de la Circular N° 50 de Unidad de Análisis Financiero, N° 57 de la Superintendencia de Casinos de Juego, de 28 de agosto de 2014. | Resolución Exenta N° 245 del 06 de junio de 2017: Impone multa a beneficio fiscal de 70 Unidades Tributarias Mensuales y de 10 Unidades Tributarias Mensuales Reclamada administrativa y judicialmente. Resolución Exenta N° 340, de fecha 08 Agosto 2017: Rechaza reclamación interpuesta por la Sociedad Operadora Casino de Juegos Temuco S.A., en contra de la Resolución Exenta N° 245, de 6 e junio de 2017, de esta Superintendencia. Resolución Exenta N° 340 rechaza reclamación interpuesta por la Sociedad Operadora Casino de Juegos Temuco S.A. | Pagada | ||
| 13/03/2017 | Casino de Juegos Punta Arenas S.A. | Oficio Ordinario N° 211, de fecha 13 de marzo de 2017: Por incumplimiento al título II, número 1, numeral 1.3 de la Circular N° 62 de Superintendencia de Casinos de Juego, de 07 de abril de 2015. | Resolución Exenta N° 241 del 02 de junio de 2017: Impone multas a beneficio fiscal de 90 Unidades Tributarias Mensuales y de 45 Unidades Tributarias Mensuales. Resolución Exenta N° 341 del 08 de agosto de 2017: Acoge parcialmente reclamación en lo referente a absolver el pago de multa de 45 Unidades Tributarias Mensuales y se mantiene la multa a beneficio fiscal de 90 Unidades Tributarias Mensuales. Reclamada Judicialmente | Pagada |