Proceso sancionatorio
La Superintendencia de Casinos de Juego inicia un proceso sancionatorio cuando detecta presuntas infracciones a la Ley N° 19.995 o a su normativa, ya sea a través de fiscalizaciones en terreno, revisión documental o bien por medio de denuncias o reclamos presentados ante el organismo, con la debida identificación del denunciante o de su representante.
| Fecha de Formulación | Sociedad Operadora | Cargos Formulados | Estado de Tramitación | Resultado | Estado de la Multa | Documentos |
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| 18/05/2017 | Marina del Sol S.A. | Oficio Ordinario N° 472, de fecha 18 de mayo de 2017: Por incumplir las instrucciones impartidas por esta Superintendencia. | Resolución Exenta N°301 del 10 de julio de 2017: Impone multa a beneficio fiscal de 140 Unidades Tributarias Mensuales. Reclamada administrativamente. Resolución Exenta N° 339 del 07 de agosto de 2017: Acoge parcialmente el recurso de reclamación, rebajando la multa a beneficio fiscal de 140 a 120 Unidades Tributarias Mensuales. | Pagada | ||
| 30/05/2017 | Casino de Juegos Punta Arenas S.A. | Oficio Ordinario N° 514 de fecha 30 de mayo de 2017: Por incumplimientos al Decreto N° 287, de 2005, del Ministerio de Hacienda y a la circular N° 22, de 2011, de esta Superintendencia. | Resolución Exenta N°319 del 24 de julio de 2017: Impone multa a beneficio fiscal de 30 Unidades Tributarias Mensuales. Reclamada administrativamente. Resolución Exenta N° 388 del 29 de agosto de 2017: Acoge parcialmente el recurso de reclamación, rebajando la multa a beneficio fiscal de 30 a 20 Unidades Tributarias Mensuales. | Pagada | ||
| 02/06/2017 | San Francisco Investment S.A. | Oficio Ordinario N° 524 de fecha 02 de junio de 2017: Por incumplimientos al artículo 31 de la Ley N° 19.995 de Casinos de Juego, entre otras normas que indica. | Resolución Exenta N°300 del 07 de julio de 2017: Impone multa a beneficio fiscal de 20 Unidades Tributarias Mensuales. | Pagada | ||
| 01/08/2017 | San Francisco Investment S.A. | Oficio Ordinario N° 866 de fecha 01 de agosto de 2017: Por haber incumplido la obligación de control de acceso a las salas de juego de su casino. | Resolución Exenta N°700 del 29 de diciembre de 2017: Impone multa a beneficio fiscal de 30 Unidades Tributarias Mensuales. Reclamada Administrativamente. | |||
| 04/08/2017 | Latin Gaming Calama S.A. | Oficio Ordinario N° 875 de fecha 04 de agosto de 2017: Por incumplimientos a las instrucciones de conocimiento del cliente de la Circular n° 57 de 2014, de esta Superintendencia. | Resolución Exenta N°508 del 24 de octubre de 2017: Impone multa a beneficio fiscal de 100 Unidades Tributarias Mensuales. Reclamada administrativamente. Resolución Exenta N° 638 del 12 de diciembre de 2017: Rechaza reclamación | Pagada | ||
| 09/05/2018 | San Francisco Investment S.A. | Oficio Ordinario N° 557, de fecha 09 de mayo de 2018: Por incumplimiento de las instrucciones impartidas por esta Superintendencia. | Resolución Exenta N° 460 del 26 de julio de 2018: Impone multa a beneficio fiscal de 70 Unidades Tributarias Mensuales. Resolución Exenta N° 342 de fecha 23 de mayo de 2019 que resuelve recurso de reclamación que indica. | Pagada |