Proceso sancionatorio
La Superintendencia de Casinos de Juego inicia un proceso sancionatorio cuando detecta presuntas infracciones a la Ley N° 19.995 o a su normativa, ya sea a través de fiscalizaciones en terreno, revisión documental o bien por medio de denuncias o reclamos presentados ante el organismo, con la debida identificación del denunciante o de su representante.
| Fecha de Formulación | Sociedad Operadora | Cargos Formulados | Estado de Tramitación | Resultado | Estado de la Multa | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2017 | Casino de Juegos Temuco S.A. | Oficio Ordinario N° 212, de fecha 13 de marzo de 2017: Por incumplimiento al numeral 1.1 sobre “Conocimiento del Cliente” de la Circular N° 50 de Unidad de Análisis Financiero, N° 57 de la Superintendencia de Casinos de Juego, de 28 de agosto de 2014. | Resolución Exenta N° 245 del 06 de junio de 2017: Impone multa a beneficio fiscal de 70 Unidades Tributarias Mensuales y de 10 Unidades Tributarias Mensuales Reclamada administrativa y judicialmente. Resolución Exenta N° 340, de fecha 08 Agosto 2017: Rechaza reclamación interpuesta por la Sociedad Operadora Casino de Juegos Temuco S.A., en contra de la Resolución Exenta N° 245, de 6 e junio de 2017, de esta Superintendencia. Resolución Exenta N° 340 rechaza reclamación interpuesta por la Sociedad Operadora Casino de Juegos Temuco S.A. | Pagada | ||
| 13/03/2017 | Casino de Juegos Punta Arenas S.A. | Oficio Ordinario N° 211, de fecha 13 de marzo de 2017: Por incumplimiento al título II, número 1, numeral 1.3 de la Circular N° 62 de Superintendencia de Casinos de Juego, de 07 de abril de 2015. | Resolución Exenta N° 241 del 02 de junio de 2017: Impone multas a beneficio fiscal de 90 Unidades Tributarias Mensuales y de 45 Unidades Tributarias Mensuales. Resolución Exenta N° 341 del 08 de agosto de 2017: Acoge parcialmente reclamación en lo referente a absolver el pago de multa de 45 Unidades Tributarias Mensuales y se mantiene la multa a beneficio fiscal de 90 Unidades Tributarias Mensuales. Reclamada Judicialmente | Pagada | ||
| 13/03/2017 | San Francisco Investment S.A. | Oficio Ordinario N° 213, de fecha 13 de marzo de 2017: Por incumplimiento de las instrucciones impartidas en el Decreto Supremo N° 287 del Ministerio de Hacienda de 2005. | Resolución Exenta N° 235 del 31 de mayo de 2017: Impone multa a beneficio fiscal de 90 Unidades Tributarias Mensuales. Reclamada Administrativamente. | Pendiente de pago. | ||
| 17/03/2017 | Casino de Juegos Coyhaique S.A. | Oficio Ordinario N° 226, de fecha 17 de marzo de 2017: Por incumplimiento al Oficio Ordinario N° 09 de 2012 y Circular N° 51 de 2014, ambos de esta Superintendencia. | Resolución Exenta N° 247 del 06 de junio de 2017: Revoca Resolución Exenta N° 177 de 26 de abril de 2017 y Resolución Exenta N° 195 de 10 de mayo de 2017 y absuelve de la aplicación del artículo 46 de la ley N° 19.995 . | No aplica. | ||
| 17/03/2017 | Casino de Juegos Punta Arenas S.A. | Oficio Ordinario N° 225, de fecha 17 de marzo de 2017: Por incumplimiento a la Circular Conjunta N° 50 de Unidad de Análisis Financiero, N° 57 de esta Superintendencia, de fecha 28 de agosto de 2014. | Resolución Exenta N° 203 del 12 de mayo de 2017: Impone multa a beneficio fiscal de 40 Unidades Tributarias Mensuales. Reclamada Administrativamente. Resolución Exenta N° 302: Acoge recurso de reclamación en contra de la Resolución Exenta N° 203, de 12 de mayo de 2017, y absuelve a la sociedad operadora por los cargos formulados, dejando sin efecto la sanción establecida. | No aplica. | ||
| 29/03/2017 | Latin Gaming Calama S.A. | Oficio Ordinario N° 266, de fecha 29 de marzo de 2017: Por incumplimiento al artículo 6 de la Ley N° 19.995 y Decreto N° 547 de 2005 del Ministerio de Hacienda, que fija el Reglamento de Juegos de Azar en Casinos de Juego y Sistema de Homologación. | Resolución Exenta N° 187 del 04 de mayo de 2017: Impone multa a beneficio fiscal de 50 Unidades Tributarias Mensuales. | Pagada |